«Operación gubernamental» impide combate efectivo contra lavado de dinero
Las leyes existen, pero la operación gubernamental muchas veces impide que se llegue al fondo de muchas investigaciones judiciales”, se advierte en el Atlas de la Seguridad y la Defensa de México, 2020, elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado
Pese al endurecimiento de legislaciones y múltiples acciones en su contra, el lavado de dinero se mantiene como una de las principales amenazas a la seguridad nacional en México provocada por la corrupción que impera en el país pero sobre todo por la politización de las acciones que prevalecen en la lucha contra este delito que impide que se actúe con contundencia en este flagelo que es utilizado sobre todo por los grupos criminales para “blanquear” o legitimar las millonarias ganancias que obtienen de sus actividades ilícitas.
“Las leyes existen, pero la operación gubernamental muchas veces impide que se llegue al fondo de muchas investigaciones judiciales”, se advierte en el Atlas de la Seguridad y la Defensa de México, 2020, elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado, la Universidad de las Américas Puebla, (UDLAP) y el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE).
El documento advierte que la prevención y las estrategias en contra del lavado de dinero son uno de los eslabones más débiles para atender las más importantes amenazas a la seguridad nacional de México, como el tráfico ilícito de drogas, la trata y el tráfico legal de personas, la corrupción, el robo combustible.
De hecho recalca que buena parte de las ganancias criminales lavadas -provienen del tráfico de drogas, tráfico de armas y los crímenes de “cuello blanco donde el lavado de dinero es clave para el funcionamiento de estas organizaciones criminales debido a que muchas de sus actividades son realizadas con dinero en efectivo, por lo que no se tiene un registro bancario de éstas.
De acuerdo con los resultados preliminares de la Evaluación Nacional de Riesgos, la delincuencia organizada es identificada como la principal amenaza de lavado de dinero en el país, debido a la diversidad de las organizaciones, las zonas en las que operan y los delitos que llevan a cabo.
A nivel nacional, se identifican ocho organizaciones delictivas: el Cártel del Pacífico, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Golfo, el Cártel de Juárez, el Cártel de los Beltrán Leyva, Los Caballeros Templarios, La Familia Michoacana, el Cártel de los Arellano Félix, los Zetas y el Cártel del Noreste.
Dichas organizaciones se caracterizan por la diversidad de sus actividades, así como por su alcance geográfico.
Además, se identifican otras ocho organizaciones que en los últimos años se han fortalecido o surgido en estados como Guerrero, Morelos, Michoacán, Estado de México y la Ciudad de México.